Ексклюзиви
пʼятниця, 18 грудня 2020 21:44

Правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
6

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив мільярд гривень.

Схему організував місцевий комерсант. Про це повідомляє СБУ.

Чоловік пропонував клієнтам послуги з виведення грошей через фіктивні фірми з формуванням штучного податкового кредиту, а частину грошей переводити в готівку.

Одного з фігурантів затримали  при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Фото: СБУ
Одного з фігурантів затримали  при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Фото: СБУ
Одного з фігурантів затримали  при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Фото: СБУ
Одного з фігурантів затримали  при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Фото: СБУ
Одного з фігурантів затримали  при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Фото: СБУ

"Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Також правоохоронці провели 13 обшуків в офісах і за місцями проживання фігурантів", - сказано в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила злочинців, які фінансували терористів

У ході обшуків вилучили 230 тисяч євро, майже 4 млн гривень, більше 220 тисяч доларів, більше 20 тисяч фунтів стерлінгів, а також комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

Відкрили кримінальну справу за чотирма статтями ККУ(ст. 28, 209, 212 і 364).

На Київщині поліцейські затримали групу осіб за незаконне зберігання зброї. За місцем проживання фігурантів поліцейські виявили бойові набої, вогнепальну зброю, корпус гранати та запал.

Зараз ви читаєте новину «Правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 79692
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути