Служба безпеки України заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави.
Викрито п'ятьох учасників схеми, в яких вилучили майже 37 млн у гривневому еквіваленті, повідомила 13 березня пресслужба СБУ.
"Ділки намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне". Частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави", – ідеться в повідомленні.
Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі.
Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хотів втекти до Придністров'я: СБУ "спакувала" зека-колаборанта
Незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.
"Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у "транзитній" країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їхнього стягнення на користь України", – звітує відомство.
Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
Російські олігархи намагалися вивезти з України активів на 150 млн грн. Служба безпеки не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні.
СБУ викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні. Ідеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які Вищий антикорупційний суд передав у власність України.
Після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно приховати: понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки; шість вагонів з агропродукцією; понад 5,5 тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану; майже 1,2 тис. т.
4 
1
Коментарі