У Дніпрі співробітники Служби безпеки України і прокуратур виявили та припинили діяльність конвертаційного центру. Мав загальний обіг 700 млн грн.
"Конверт" був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованій у Росії. Організатори відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів. Незаконно формували податкові кредити та переводили кошти в готівку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила конвертцентр, який організувала росіянка
Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставних осіб. Гроші ділки знімали готівкою під виглядом фінансової винагороди. Протягом 2016-2017 років у "тінь" вивели понад 700 мільйонів гривен", - повідомляє СБУ.
Під час обшуків, оперативники вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію. Триває досудове слідство.
17 лютого у Запоріжжі виявили конвертаційний центр з обігом у понад 250 млн грн. Про це повідомили у Службі безпеки України.
"Злочинці відкрили низку фіктивних фірм, за реквізитами яких проводили безтоварні фінансово-господарські операції. Понад 100 приватних підприємств з різних регіонів України скористалися їхніми "послугами", перерахувавши безготівкові кошти для подальшої конвертації їх у готівку. Протягом 2014-2016 років злочинці "конвертували" понад 250 млн грн", - йдеться у повідомленні.
3 
1
Коментарі