Уголовное производство в отношении "Яблочный дар" и "Танк Транс" инициировала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", чей адвокат Антон Пономарев значится как потерпевший. Тарас Барщовский Обстоятельства, которые, по мнению Нацполиции, указывают на совершение уголовного правонарушения против компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс", свидетельствуют о заказном характере уголовного производства, говорится в расследовании портала Delo.ua.
Формулировка "должностные лица ООО "Яблуневий дар" и ООО "Танк Транс" под видом получения кредитов завладели денежными средствами АО "Дельта Банк" не соответствует действительности, ведь до момента введения в банке временной администрации в марте 2015 года обе компании погашали взятые кредиты и платили начисленные проценты, что полностью опровергает утверждение о завладении денежными средствами банка", - цитируются в тексте издание слова Игоря Кулака, партнера адвокатского объединения Ratio Legis, которое предоставляет правовую помощь группе компаний Т.B. Fruit.
Напомним, что в середине февраля Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство против компаний ООО "Яблуневий дар" и ООО "Танк Транс", входящих в группу Т.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовського. Последняя - один из крупнейших в Европе и мире переработчиков фруктов и ягод, а также производителей концентрированных соков.
Уголовное производство в отношении "Яблуневий дар" и "Танк Транс" инициировала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", чей адвокат Антон Пономарев значится как потерпевший. В ноябре 2019 года эта компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила права требования 6,19 млрд грн долга "Яблуневий дар" и "Танк Транс" перед ликвидированным "Дельта Банком", а теперь использует уголовное производство в качестве рычага давления на украинский бизнес. Однако на самом деле претензии "Инвестохиллс Веста" носят весьма спорный характер, - говорится в расследовании портала Delo.ua.
Как известно, в 2011-2013 годах "Яблуневий дар" и "Танк Транс" заключили с "Дельта Банком" договоры на четыре кредитные линии на общую сумму 93 млн евро. Компании исправно выполняли обязательства по кредитам, погашая задолженность в установленные договорами сроки, однако в конце 2014 года сам "Дельта Банк" оказался на грани неплатежеспособности, после чего НБУ отнес его к категории проблемных и ввел своего куратора для контроля за деятельностью финучреждения. В 2015 году регулятор запустил процесс ликвидации банка.
Незадолго до этого ООО "Яблуневий дар" по так называемой схеме "схлопывание" осуществило погашение всей задолженности по указанным кредитным договорам с банком путем зачисления встречных однородных требований. Эта процедура была проведена на законных основаниях согласно статье 601 Гражданского Кодекса Украины. Кредитные обязательства ООО "Яблуневий дар" были обменены на $60 млн депозитных средств компании Cargill Financial Services, которая путем такого "взаимозачета" решила проблему с возвратом своего депозита в "Дельта Банке".
"На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны Дельта Банка и Фонда гарантирования вкладов", - отметил Тарас Барщовский. Также он добавил, что список должников "Дельта Банка" можно свободно проверить, и среди них компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет, так как право требования было продано. И действительно, согласно информации на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 января 2020 года в списке должников Дельта Банка, которые должны вернуть долг согласно решения суда, компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет.
В то же время, утверждают юристы T. B. Fruit, "Інвестохіллс Веста" не может быть потерпевшим в данном производстве, поскольку "Яблуневий дар" и "Танк Транс" никаких кредитных договоров с этой компанией не заключали. "Компании "Яблуневий дар" и "Танк Транс" готовы сотрудничать с правоохранителями, однако возникает сомнение в беспристрастности следователей, о чем свидетельствует сначала явно заказной характер такого уголовного производства", - говорит Игорь Кулак.
Сегодня компания занимает 9-12% мирового рынка яблочного концентрата, и каждая 10-я бутылка сока в мире делается из концентрата T. B. Fruit. Концентрированные соки производства T. B. Fruit поставляются глобальным лидерам, таким как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini.
2 
8642
Комментарии