В Полтаве разоблачили конвертационный центр, который "отмыл" более 2 миллиардов

В Полтаве ликвидирован конвертационный центр, за период деятельности которого было проконвентировано более 2 млрд грн, - сообщает пресс-служба налоговой милиции ГНАУ в Полтавской обл.

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Полтавской обл. и областного управления СБУ пресекли деятельность группировки, которая обеспечивала работу конвертационного центра в одном из банковских учреждений Полтавы. Группировка зарабатывала незаконной конвертацией безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем передавали заказчикам за вознаграждение в 5-8% от суммы проконвертированных средств.

Только в течение 2009 г. конвертационный центр обналичил почти 20 млн грн, что позволило предприятиям уклониться от уплаты налогов на сумму почти 7,5 млн грн.

"За период деятельности этого конвертационного центра через его счета было проконвертировано более 2 млрд грн", - заявил Виталий Захарченко, начальник налоговой милиции ГНАУ в Полтавской обл., передает РБК-Украина.

×