Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура с органами правопорядка Эстонии и Франции разоблачили семерых человек на завладении 450 млн грн государственного предприятия "Поліграфічний комбінат "Україна".
О подозрении сообщили бывшему директору предприятия и экс-министру здравоохранения Максиму Степанову. Он в начале года выехал за границу, сообщил портал "Слово і діло".
В пятницу о подозрении сообщили бывшему директору и эк-сначальнику отдела ГП, физическому лицу-пособнику преступления.
Также в Эстонию направили документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).
Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это рекорд": НАПК нашло у скандального одесского военкома 188 миллионов
По версии следствия, Степанов в 2013 году приобрел на подставных лиц эстонскую компанию. Назвал иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию.
В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) через эту компанию.
Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в четыре-шесть раз стоимости.
В течение 2013-16 годов через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на около полумиллиарда гривен.
Отмывание средств
Экс-директор замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около $100 тыс.) другой подконтрольной компании за $1,35 млн.
Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их.
Часть средств – $150 тыс, перевели прямо на счета близких лиц Степанова.
Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (которую использовали для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах.
Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновнику за его "интеллектуальный взнос".
В мае 2021 года Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Он руководил Минздравом с марта 2020 года.
В 2017-19 годах Степанов был главой Одесской областной государственной администрации. ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" возглавлял в 2011-16 годах.
2 
1
Комментарии