Соединенные Штаты Америки подали гражданский иск о конфискации имущества, связанного с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Об этом сообщило Министерство юстиции страны, которое судится в окружном суде Южного округа Флориды.
Речь идет о конфискации более $6 млн, вырученных от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штата Техас.
Недвижимость удерживалась за счет средств от хищений в Приватбанке, сообщают США. Коломойский и Боголюбов – бывшие владельцы финучреждения.
В иске сообщается, что оба с 2008-го по 2016 год получали мошеннические ссуды и кредитные линии. Отмывали часть преступных доходов перед переводом в США с помощью счетов подставных компаний, в частности в кипрском отделении Приватбанка.
Это уже четвертый иск о выводе средств из банка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктову назвали "инвестняней" Коломойского, а Зеленского - трусом
В позапрошлом году в августе США подали два иска в Южном округе Флориды. Заявили, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от Приватбанка по многомиллиардной мошеннической кредитной схеме.
В декабре 2020-го подали третий иск в том же округе по недвижимости в Кливленде, штат Огайо.
В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну.
Олигарх живет в Днипре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.
В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд вторично заочно арестовал бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Тот уехал в Израиль.
Правительство национализировало банк в декабре 2016 года. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн.
2 
8759
Комментарии