Американське видання "Базз Фід Ньюз" і Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів 20 вересня опублікували 2100 документів Мережі боротьби з фінансовими злочинами США. Досліджує підозрілі грошові операції по всьому світу на основі звітів від банків, що підозрюють власних клієнтів у фінансових порушеннях. У паперах згадуються українські олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ.
Мережа слідкує за "брудними" грошима, які можуть використати для корупційних оборудок, фінансування тероризму, купівлі зброї чи наркотиків. У документах слідчих фігурують транзакції на $2 трлн із 1999-го по 2017 рік.
Україна відзначилася 489 підозрілими платіжними операціями. Через банк Ріната Ахметова ПУМБ за кордон перерахували понад $100 млн. Дмитра Фірташа пов'язують із підозрілими грошовими переказами на $1 млрд 2014 року через "Надра банк". Штати звинувачують його в підкупі індійських чиновників на $18,5 млн для одержання ліцензії на розробку родовищ титану. Зараз чекає на екстрадицію до Штатів з Австрії.
З 2012-го по 2017-й "Банк оф Н'ю Йорк Меллоун" повідомляв владу США про підозрілі операції підконтрольних Ігорю Коломойському компаній на $263 млн. Зокрема, йдеться й про британську фірму, через яку олігарх відмивав гроші Приватбанку, за версією слідства. Є інформація й про фінансові операції на $215 млн "Міжнародних авіаліній України", що теж належать Коломойському.
"Понад 10 років Коломойський викачував мільярди доларів із Приватбанку, — йдеться в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. — Із соратниками таємно створював імперію нерухомості. Купив щонайменше 22 об'єкти у США".
Компанія колишнього голови Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва робила сумнівні платіжні операції через банк "Джи Пі Морган" 2017-го — на $230 млн.
— Документи оприлюднили для громадськості. Ця інформація не нова для американської влади, — говорить інвестиційний банкір Сергій Фурса, 38 років. — Підозра — ще не доведений злочин. Але саме через такі махінації Коломойський не може виїхати з України. Бо потрапить на лаву підсудних в Америці. З тієї ж причини правоохоронці США домагаються екстрадиції Фірташа, а Рінат Ахметов не може мати справ з американськими банками. У Штатах відмивання грошей є злочином, за який передбачено реальне тюремне ув'язнення.
2 
1
Коментарі