Низка найбільших банків світу дозволяли клієнтам переміщувати "брудні" гроші. Про це свідчить новий витік даних, пов'язаний із транзакціями на суму майже $2 трлн.
Йдеться про пакет файлів FinCEN - мережі з боротьби з фінансовими злочинами при міністерстві фінансів США. Банки повинні повідомляти цей орган про всі підозрілі дії з коштами в доларах США, навіть якщо транзакції відбувалися в інших країнах.
Пакет файлів містить 2121 повідомлення про підозрілу діяльність. Серед банків, які дозволили зловмисникам переміщувати "брудні" гроші: HSBC, Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, повідомляє "Європейська правда".
Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій. А Standard Chartered переводив готівку в Arab Bank понад 10 років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін спростив процедуру оформлення пільгових кредитів
Є свідчення, що Barclays Bank у Лондоні дозволив Аркадію Ротенбергу, одному з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна, обходити санкції та продовжити користуватися фінансовими послугами на Заході.
Українці найчастіше намагаються відкрити банківські рахунки в Європі. Серед найпопулярніших країн: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн, Люксембург і Німеччина.
3 
8642
Коментарі