Ряд крупнейших банков мира позволяли клиентам перемещать "грязные" деньги. Об этом свидетельствует новая утечка данных, связанная с транзакциями на сумму около $2 трлн.
Речь идет о пакете файлов FinCEN - сети по борьбе с финансовыми преступлениями при министерстве финансов США. Банки должны сообщать этот орган обо всех подозрительных действиях со средствами в долларах США, даже если транзакции происходили в других странах.
Пакет файлов содержит 2121 сообщение о подозрительной деятельности. Среди банков, которые позволили злоумышленникам перемещать "грязные" деньги: HSBC, Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, сообщает "Европейская правда".
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций. А Standard Chartered переводил наличные в Arab Bank более 10 лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин упростил процедуру оформления льготных кредитов
Есть свидетельства, что Barclays Bank в Лондоне позволил Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, обходить санкции и продолжать пользоваться финансовыми услугами на Западе.
Украинцы чаще всего пытаются открыть банковские счета в Европе. Среди самых популярных стран: Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург и Германия.
2 
8642
Комментарии