пʼятниця, 02 лютого 2007 12:13

Уряд і Нацбанк пильніше контролюватиме офшори

Кабінет міністрів України і Національний банк України (НБУ) затвердили план заходів на 2007 рік по протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Згідно з ухвалою від 31 січня, текст якої розміщений на веб-сайті уряду, центральні органи виконавчої влади повинні щомісяця інформувати Кабмін про виконання цього плану.

Документом, зокрема, передбачається, що Державний комітет фінансового моніторингу, Служба безпеці України, Міністерство закордонних справ повинні забезпечити формування переліку осіб, пов"язаних з терористичною діяльністю, і повідомити його суб"єктам первинного фінансового моніторингу.

Крім того, щоб забезпечити відповідну ідентифікацію осіб, які є учасниками фінансових операцій, Міністерству внутрішніх справ і Нацбанку доручено створити вже в лютому інформаційно-довідкову базу даних про втрачені документи, які ідентифікують особу. Передбачається доступ банків до цієї системи.

Ухвалою також доручено правоохоронним органам і регуляторам фінансового ринку проводити роботу з виявлення нових фінансових технологій, які можуть використовуватися для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, Держкомісії з цінних паперів і фондовому ринку доручено щокварталу проводити моніторинг угод, сторонами яких є особи, зареєстровані в офшорних зонах, і аналіз фінансових операцій з цінними паперами, які здійснюються суб"єктами господарювання через офшорні зони, повідомляє Interfax

Зараз ви читаєте новину «Уряд і Нацбанк пильніше контролюватиме офшори». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 8642
Голосування На яку допомогу від Європи та світу Україні варто розраховувати після війни?
  • Польща обіцяє "план Маршалла" - велику програму фінансової підтримки
  • Списання всіх боргів за зовнішніми кредитами
  • Всі кошти від конфіскації майна та ресурсів РФ у світі
  • Допомоги не буде. Обмежаться підтримкою біженців
  • Мені байдуже
Переглянути