Згідно з ухвалою від 31 січня, текст якої розміщений на веб-сайті уряду, центральні органи виконавчої влади повинні щомісяця інформувати Кабмін про виконання цього плану.
Документом, зокрема, передбачається, що Державний комітет фінансового моніторингу, Служба безпеці України, Міністерство закордонних справ повинні забезпечити формування переліку осіб, пов"язаних з терористичною діяльністю, і повідомити його суб"єктам первинного фінансового моніторингу.
Крім того, щоб забезпечити відповідну ідентифікацію осіб, які є учасниками фінансових операцій, Міністерству внутрішніх справ і Нацбанку доручено створити вже в лютому інформаційно-довідкову базу даних про втрачені документи, які ідентифікують особу. Передбачається доступ банків до цієї системи.
Ухвалою також доручено правоохоронним органам і регуляторам фінансового ринку проводити роботу з виявлення нових фінансових технологій, які можуть використовуватися для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Крім того, Держкомісії з цінних паперів і фондовому ринку доручено щокварталу проводити моніторинг угод, сторонами яких є особи, зареєстровані в офшорних зонах, і аналіз фінансових операцій з цінними паперами, які здійснюються суб"єктами господарювання через офшорні зони, повідомляє Interfax
3 
8642
Коментарі