понеділок, 23 вересня 2019 11:50

СБУ блокувала діяльність потужного конвертцентру
5

СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
Фото: ssu.gov.ua
СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.

Служба безпеки України ліквідувала незаконний конвертаційний центр із загальним обсягом проконвертованих коштів понад 1 млрд гривень на рік.

Повідомила про це прес-служба СБУ на офіційному сайті.

"Група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв із 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки", — ідеться в повідомленні.

Серед замовників послуг незаконного конвертцентра були деякі комерційні структури реального сектору економіки Київщини й низка держаних підприємств.

Правоохоронці провели обшуки в офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи. У результаті вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах. Виявили також установчі, реєстраційні документи й печатки "офшорних" компаній, які зловмисники використовували для виведення коштів за кордон. Крім того, знайшли електронні ключі та носії інформації з фінансово-господарською й бухгалтерською документацією, яка підтверджує протиправну діяльність підприємства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила правоохоронців, які за гроші стежили за бізнесменами

Наразі правоохоронці відкрили провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

СБУ викрила чиновника, який провертав мільйонні афери. Підозрюють, що він незаконно уклав договір добровільного страхування майна Харківського авіапідприємства.

Зараз ви читаєте новину «СБУ блокувала діяльність потужного конвертцентру». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 1
Голосування Як ви облаштовуєте побут в умовах відімкнення електроенергії
  • Придбали додаткове обладнання для оселі задля енергонезалежності
  • Добираємо устаткування та готуємося до купівлі
  • Не маємо коштів на таке, ці прилади надто дорогі
  • Маємо ліхтарі та павербанки для заряджання ґаджетів, нас це влаштовує
  • Певні, що незручності тимчасові і незабаром уряд вирішить проблему браку електроенергії
  • Наша оселя зі світлом, бо ми на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури
  • Ваш варіант
Переглянути