Правоохоронці попередили спробу незаконного виведення грошей з України за кордон під час воєнного стану.
Підприємство хотіло перевести $1 млн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.
Відомо, що гроші намагалися перевести на рахунок болгарського підприємства. Для цього уклали удаваний правочин про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал Миколаєва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 93-метрову яхту Медведчука продадуть
Договір уклали у березні 2022 року, коли тривали активні бойові дії у Миколаївській області. Через це неможливо було здійснити перевалку вантажів у регіоні, що свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.
ДБР вилучило ще $192,4 тис. у колишнього народного депутата від Партії регіонів, наближеного до Віктора Януковича. Ці кошти можуть бути пов'язані з російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії проти України.
2 
1
Коментарі