Ексклюзивы
четверг, 11 июня 2009 08:51

В Киеве накрыли конвертационный центр с миллионными счетами

 В Киеве накрыли конвертационный центр с миллионными счетами

В Киеве в рамках операции "Фирма" сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНИ в Печерском районе совместно с работниками ГУ СБУ в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который проводил сделки с миллионными суммами.

Как сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 30-летний киевлянин. За короткое время он зарегистрировал около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг легальные коммерческие предприятия отмывали здесь сокрытые от налогообложения деньги, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм.

Офис центра находился в центре города в Лабораторном переулке, а конвертаторы разъезжали на престижных джипах. Собственно, из одного такого автомобиля оперативники изъяли более 250 тыс. грн., сообщили в пресс-службе.

Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 банках города, заблокированы. В ходе операции милиция изъяла уставные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями должностных лиц.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Всего с начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров и более 160 фиктивных фирм.

По материалам Finance.ua

Сейчас вы читаете новость « В Киеве накрыли конвертационный центр с миллионными счетами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 79692
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть