Ексклюзивы
среда, 14 августа 2013 10:49

За два года дельцы присвоили 200 миллионов гривен

За два года дельцы присвоили 200 миллионов гривен
Фото:http://mvs.gov.ua

Конвертационный центр действовал на протяжении 2012-2013 годов. За это время в его состав вошло 12 фиктивных сельскохозяйственных предприятий. Через их расчетные счета организаторы обналичили около 200 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе МВД.

Херсонские борцы с организованной преступностью пресекли деятельность конвертационного центра, организаторы которого присваивали государственные средства. Спецоперация по документированию преступной деятельности группы УБОПовцы проводили совместно с сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью УМВД.

Оперативники установили, что группа состояла из 4-х человек, жителей Херсона и области. Всем от 35 до 40 лет, имеют семьи, образование, состоятельные.

На должности директоров фиктивных предприятий злоумышленники неофициально оформляли алкоголиков и ранее судимых, ежемесячно выплачивая им примерно по 1000-1500 гривен.

Используя специальный режим налогообложения (а для частных предприятий, занимающихся сельхозпродукцией, государство идет навстречу - возмещает им налог на добавленную стоимость), злоумышленники осуществляли посреднические операции с сельскохозяйственной продукцией на сумму 80 миллионов гривен. Вследствие этого на специальных счетах фиктивных предприятий сформировалось НДС почти на 15 миллионов гривен. Дельцы перевели деньги в наличные и сразу же присвоили. Они покупали себе дома и автомобили.

При документирования преступной деятельности группы, один из ее участников, чтобы избежать ответственности, дважды пытался дать взятку милиционеру в сумме 10 тысяч долларов. По этим фактам прокуратурой Херсонской области начаты уголовные производства по ч.2 ст.369 Уголовного кодекса Украины "Дача взятки".

"Совместно с прокуратурой мы провели 13 санкционированных обысков в офисах участников преступной группы, и по месту их проживания. Изъяли печати фиктивных предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерскую документацию, банковские платежные карточки и другие вещественные доказательства", - рассказывает начальник УБОП УМВД Глеб Мельниченко.

Также правоохранители изъяли документацию, чтобы подтвердить сотрудничество фиктивных предприятий с контрагентами в банковских учреждениях, в регистрационной палате Херсона и в управлении Миндоходив в Херсонской области.

Вскоре решится вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группы.

Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас вы читаете новость «За два года дельцы присвоили 200 миллионов гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 1
Голосование Как вы обустраиваете быт в условиях отключения электроэнергии
  • Приобрели дополнительное оборудование для жилья для энергонезависимости
  • Подбираем оборудование и готовимся к покупке
  • Нет средств на такое, эти приборы слишком дорогие
  • Есть фонари и павербанки для зарядки гаджетов, нас это устраивает
  • Уверены, что неудобства временные и вскоре правительство решит проблему нехватки электроэнергии.
  • Наше жилище со светом, потому что мы на одной линии с объектом критической инфраструктуры
  • Ваш вариант
Просмотреть