Сотрудники Управления СБУ в Киеве и УБОП столичного милицейского главка в результате общей операции прекратили деятельность нелегальной финансовой структуры, которая переводила безналичные средства в наличность и помогала клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет.
Работой так называемого "центра конвертации" руководил подполковник налоговой милиции Сергей Ф., 37 лет. Он манипулировал с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, помогая предпринимателям в противоправном получении наличности.
Злоумышленника поймали в Оболонском районе Киева "на горячем" - после получения денежных средств в отделении одного из коммерческих банков Украины.
Стражи порядка изъяли около 200 тысяч гривен, свыше 40 банковских пластиковых платежных карточек, финансовых документов и печатей органов суда, прокуратур и ряда субъектов ведения хозяйства.
Во время обыска в служебном кабинете Сергея Ф. нашли также финансово хозяйственную документацию, платежные поручения и паспорта граждан Украины, на которых были зарегистрированы коммерческие структуры, сообщает Магнолія-ТВ.
2 
1
Комментарии