Украинские олигархи держат деньги в одном из крупнейших швейцарских банков - Credit Suisse.
Об этом рассказали журналисты "Слідство.Інфо".
Олигарх Ринат Ахметов свои счета преимущественно разделил с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы SCM.
Журналисты обнаружили более 50 таких счетов, баланс на одном из которых достигал 497 млн франков в 2016 году. По нынешнему курсу это свыше 15,2 млрд грн.
В SCM ответили, что банк "входит в 20 крупнейших финансовых учреждений Европы". А информация, что группа "может (или не может) поддерживать банковские отношения с Credit Suisse, не является ни новостью, ни особо интересной".
Если счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом, то происхождение счетов Игоря Коломойского не кажется столь очевидным.
Олигарх имел один счет на свое имя более чем в 27 млн франков (более 830 млн грн).
Еще один счет в 2007 году - на имена его матери, жены и дочери в более трех млрд франков (более 92 млрд грн).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"У меня никаких счетов в банке Credit Suisse нет. Ни у меня, ни у дочери, ни у матери. А те, что вы описываете, это были не CS, а другого банка, который потом купил Credit Suisse.
В 1996-м это был, по-моему, банк Leu, а затем он стал Clariden Leu. И на него приходили деньги от продажи активов, акций Evraz. А затем эти деньги перебросили в Кипрский филиал ПриватБанка, и они хранились там.
Моя семья к этим деньгам никакого отношения не имела. Она имела право пользования, это на всякий случай, вдруг со мной что-нибудь случится", - рассказал Коломойский.
Evraz Group - международная металлургическая и горнодобывающая компания. В 2007 году купила пять горно-металлургических предприятий в Украине у группы "Приват" Коломойского. За это около $1 млрд заплатила деньгами, остальную сумму Коломойский получил в виде акций Evraz. Потом, похоже, олигарх продал акции.
Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в выводе из ПриватБанка $5,5 млрд. Сейчас государственный банк судится с олигархом в нескольких странах, в частности, Великобритании.
Подсанкционные бизнесмены и проблемные активы
Клиентом Credit Suisse в 2014 году стал российско-украинский бизнесмен Павел Фукс. В следующем году его счет насчитывал 17 млн франков (по нынешнему курсу - более 522 млн грн).
Фукс известен тем, что выкупил два миллиарда гривен долга Киевского метрополитена. В прошлом году попал под санкции СНБО из-за связи с нефтегазовыми махинациями времен Виктора Януковича, в частности, из-за приобретенной им компании "Голден Деррик".
Компания связана с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. Именно она получила разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, потому что треть ее капитала принадлежала государственной "Надра України".
Закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк имел на счету швейцарского банка в 2015-м более 60 тыс. франков.
Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов называл Фирманюка "контрабандистом №1" в Украине. В этом году он попал в санкции СНБО.
У владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка было около десяти счетов, один из которых в 2008 году насчитывал более 200 млн франков.
Национальное антикоррупционное бюро подозревает Бахматюка в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка. Он находится в Австрии.
Бывшие чиновники
Бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский имел три счета. Он стал клиентом Credit Suisse в 2004-м, 2006-м и 2007 году.
Один из которых насчитывал по меньшей мере 1 млрд франков - более 30 млрд грн, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря СНБО.
Другой его счет существовал в том же году, когда возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.
После победы Владимира Зеленского на выборах Хорошковский вернулся в Украину, журналисты не раз фиксировали его в Офисе президента.
"У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период", - ответил он журналистам.
Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в 2010 году имел в Credit Suisse счет на 699 тыс. франков.
В марте 2017-го Насирова арестовали по подозрению в прекращении налогообложения газотрейдинговых компаний нардепа Александра Онищенко. Чиновника обвинили в нанесении ущерба государству на 2 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятилетнее дело Насирова двигается к финалу
Имел счета в швейцарском банке и бывший премьер-министр Павел Лазаренко.
Всемирный банк в 2007 году включил его в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.
В 2009-м, спустя почти десять лет после задержания в США, его приговорили к восьми годам тюрьмы за коррупцию и отмывание средств. Вышел на свободу в 2012 году. По данным СМИ, с семьей живет в пригороде Сан-Франциско.
Счета в швейцарском банке Лазаренко открывал в 1997-м.
Первый счет делил вместе с Петром Кириченко, его ближайшим советником и товарищем. В 2003 году счет насчитывал более 7 млн франков.
"На этом счете находится примерно пять миллионов долларов, - рассказал адвокат Лазаренко. - Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года".
В 2003-м бывший премьер на еще одном счете имел более 45 тыс. франков, выяснили журналисты.
Украина снизилась в индексе восприятия коррупции. Действующая власть затягивает выполнение антикоррупционных обещаний.
Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет.
2 
8759
Комментарии