В Запорожье обнаружили конвертационный центр с оборотом в более 250 млн грн.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Преступники открыли ряд фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их "услугами", перечислив безналичные средства для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов преступники "конвертировали" более 250 млн грн", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила в Черкассах мощный конвертационный центр
Во время обысков в жилых и офисных помещениях конвертационного центра, а также в автомобилях дельцов правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, более 100 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более 650 тыс. грн наличными.
3 
1
Комментарии
1