понеділок, 19 жовтня 2020 19:05

Скрутки на мільярди: як працюють схеми у податковій

СБУ накрила великий конвертцентр, який за 2 роки відмив більше 15 млрд. гривень. Схему організували колишні керівники Державної податкової служби і деякі комерційні банки.

Конверт працював у 2019-2020 роках. У ньому були задіяні 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі державних і комунальних підприємств ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Саме через "лазівки" в електронній системі податкової бізнесмени ухилялися від сплати податків.

Автор: ssu.gov.ua
  В ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств
В ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порвав і викинув $1200: ДБР закидає керівнику колонії отримання хабаря

СБУ вже провела обшуки в офісах і помешканнях фігурантів. Вилучили більше 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Знайшли також установчі документи фіктивних підприємств, документацію, довіреності, копії паспортів "фунтів", на яких реєстрували фіктивні фірми.

Цей конверт – частина незаконного механізму скруток, який СБУ вкрила раніше.

Державна фіскальна служба викрила масштабну схему ухилення від сплати податків. Низка підприємств, які належать одному власнику, протягом 2018-2019 років сформували фіктивний податковий кредит з ПДВ на суму 260 млн грн, повідомляють у ДФС.

Зараз ви читаєте новину «Скрутки на мільярди: як працюють схеми у податковій». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 79692
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути