Колишній міністр організував корупційну схему на 450 млн грн

3

Фото: Facebook.com/maksym.stepanov.official

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура з органами правопорядку Естонії і Франції викрили сімох осіб на заволодінні 450 млн грн державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

Про підозру повідомили колишньому директору підприємства та ексміністру охорони здоров'я Максиму Степанову. Він на початку року виїхав за кордон, повідомив портал "Слово і діло".

У п'ятницю про підозру повідомили колишньому директору та ексначальнику відділу ДП, фізичній особі-пособнику злочину.

Також до Естонії надіслали документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії).

Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Це рекорд": НАЗК знайшло у скандального одеського воєнкома 188 мільйонів

За версією слідства, Степанов у 2013 році придбав на підставних осіб естонську компанію. Назвав іноземним партнерам обов'язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію.

Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у чотири-шість разів вартістю.

Упродовж 2013-16 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на близько пів мільярда гривень.

Відмивання коштів

Ексдиректор замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько $100 тис.) іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн.

Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати.

Частину коштів – $150 тис, перевели безпосередньо на рахунки близьких осіб Степанова.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах.

Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

×