Согласно постановлению от 31 января, текст которого размещен на веб-сайте правительства, центральные органы исполнительной власти должны ежемесячно информировать Кабмин о выполнении этого плана.
Документом, в частности, предусматривается, что Государственный комитет финансового мониторинга, Служба безопасности Украины, Министерство иностранных дел должны обеспечить формирование перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, и сообщить его субъектам первичного финансового мониторинга.
Кроме того, чтобы обеспечить соответствующую идентификацию лиц, которые являются участниками финансовых операций, Министерству внутренних дел и Нацбанку поручено создать уже в феврале информационно-справочную базу данных о потерянных документах, идентифицирующих личность. Предусматривается доступ банков к этой системе.
Постановлением также поручено правоохранительным органам и регуляторам финансового рынка проводить работу по выявлению новых финансовых технологий, которые могут использоваться для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку поручено ежеквартально проводить мониторинг соглашений, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, и анализ финансовых операций с ценными бумагами, которые осуществляются субъектами ведения хозяйства через оффшорные зоны, сообщает Interfax
5 
8642
Комментарии