Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка".
Днем ранее Национальный банк лишил финучреждение лицензии. Об этом ссылаясь на источники в правоохранительных органах пишет "Економічна правда".
НБУ лишил банк лицензии и принял решение ликвидировать его из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
"Айбокс банк" ненадлежащим образом проверял клиентов-предоставителей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евро дорожает второй день подряд: курс валют на 8 марта
Также банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу.
Акционерами "Айбокс банка" являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
В январе прошлого года банк проходил по делу об отмывании доходов от нелегального игорного бизнеса.
На прошлой неделе Государственное бюро расследований обыскало банк российского олигарха Евгения Гинера.
Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 88,89% акций PIN банка.
3 
8642
Комментарии