Ексклюзивы
среда, 16 мая 2007 10:04

Украина опять может попасть в "черный список" FATF

Украина опять может попасть в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег - FATF.

Такое предостережение выразил в комментарии для Немецкой волны заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.

Фещенко напомнил, что "в 2006 году FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, то есть у FATF к нам больше не было претензий".

Но за прошлые годы добавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще жестче. Поэтому, продолжил Фещенко, сейчас украинское законодательство следует опять приводить в соответствие с этими рекомендациями.

Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Впрочем, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента. Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Фещенко, если и не попадет опять в "черный список, то, по крайней мере, поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире".


Сейчас вы читаете новость «Украина опять может попасть в "черный список" FATF». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 79692
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть