Служба безопасности Украины заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, похищенных на временно оккупированной территории нашего государства.
Разоблачены пять участников схемы, у которых изъяли почти 37 млн в гривневом эквиваленте, сообщила 13 марта пресс-служба СБУ.
"Дельцы пытались тайно провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное". Часть наличных спрятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу. По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины. В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны к таможенной границе нашего государства", – говорится в сообщении.
Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе.
Сейчас по материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотел бежать в Приднестровье: СБУ "спаковала" зэка-коллаборанта
Незаконно ввезенные деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.
"Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, которые были изъяты в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины", – отчитывается ведомство.
Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы.
Российские олигархи пытались вывезти из Украины активов на 150 млн грн. Служба безопасности не дала российским олигархам избежать национализации своих активов в Украине.
СБУ разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине. Речь про Демуринский горно-обогатительный комбинат и агрохолдинг "Агро Инвест", которые Высший антикоррупционный суд передал в собственность государства.
После решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно скрыть: более 100 единиц автомобильной и специализированной техники; шесть вагонов с агропродукцией; более 5,5 тыс. контейнеров с рудой, которая необходима для изготовления титана; почти 1,2 тыс. т минудобрений и других сельхозтоваров.
Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.
4 
1
Комментарии