Год назад, 22 июня 2016-го, Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру взяться за заявление относительно офшорной компании Intraco, которую связывают с президентом Петром Порошенко.
Речь идет о заявлении экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. В нем также упоминаются две другие офшорные компании - Kitromi Limited i Vincenz Limited, связанные с Intraco.
Владельцем компании Intraco является заместитель гендиректора компании президента Петра Порошенко Roshen Сергей Зайцев. Он утверждает, что ни Порошенко, ни заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко, к Intraco отношения не имеют.
Информация об этом офшоре и отношении к нему Кононенко и Порошенко появилась в 2015 году. Тогда речь шла о том, что компания перечисляла валюту дочери Кононенко, оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко, а также занималась отмыванием денег.
О том, что компания принадлежит Зайцеву, стало известно из второй волны публикации "панамских" документов.
3 апреля того года международный консорциум журналистских расследований открыл доступ к базе данных, основанной на так называемых "панамских документах". База содержит информацию о более чем 200 тысячах офшорных компаний, зарегистрированных через фирму Mossack Fonseca.
Из документов вcплыли фамилии 12 бывших и нынешних мировых лидеров или членов их семей. Среди них - украинский президент Петр Порошенко. Его называли прямым владельцем акций фирмы Prime Asset Partners Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах через два месяца после победы Порошенко на президентских выборах. Фирму в декларации глава государства не указал. Кроме того, консультанты президента вывели в офшор активы крупнейшего в Европе кондитерского концерна Roshen. Это могло быть использовано для уклонения от уплаты компанией налога с продаж в Украине.
В "панамских документах" фигурируют около 600 украинцев. Среди них как приближенные к нынешней власти, так и люди из окружения экс-президента Виктора Януковича.
К офшорным схемам также прибегали глава КНР Си Дзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и исландский премьер Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, аргентинский футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан.
Этот скандал в 79 странах мира привел к обыскам, проверкам или расследованиям. Следственные действия и проверки на факты отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, различные финансовые преступления или иные правонарушения касаются более 6,5 тысяч человек и компаний.
Правительственные структуры различных государств сообщили, что "панамские документы" помогли им вернуть или арестовать всего около 110 миллионов долларов. Наибольшими суммами стали более 80 миллионов долларов в Колумбии, 20 миллионов в Мексике, 1 миллион долларов в Словении и даже 375 фунтов серебряных слитков в Австралии.
"Панамские бумаги" в ряде стран имели и политические последствия. Самым громким случаем стала отставка премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона.
Впрочем семь из десяти государств, имена нынешних или бывших лидеров которых фигурировали в "панамских документах", или вообще никак не отреагировали на опубликованную информацию, или же отказались проводить любые расследования. Среди них и Украина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На годовщину "Панама-гейт" Порошенко остается бизнесменом - эксперт
10 февраля 2017 года учредителей компании Mossack Fonseca арестовали. Юргена Мозака и Рамона Фонсеку обвинили в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии.
2 
8759
Комментарии