Главный датский банк помогал "отмывать" деньги из "дела Магнитского"

Парижский суд обвинил главный банк Дании в пособничестве российским коррупционерам.

Через эстонскую филиал Danske Bank россияне смогли вывести € 15 млн. До Франции и других стран ЕС. Это часть суммы, присвоенной российскими правоохранителями, за разоблачение которых адвоката Сергея Магнитского посадили в тюрьму и убили, сообщает EU Observer.

€ 15 млн от общей суммы в € 194 млн, полученной в результате мошенничества и уклонения от налогов, россияне смогли вывести за 2008-2011 годы.

В решении Парижского суда Tribunal de Grande Instance отмечается, что это были многократные регулярные транзакции.

Российская компания Argenta Systems, зарегистрированная в городе Белизе, переводила деньги на счет французской компании Decobat. Затем на них покупали яхты, недвижимость и предметы искусства.

Дебиторськие записи не имели никаких объяснений и имели целью скрыть, кто является конечным получателем средств.

Руководство банка от сделок открестилoсь. Главный юрист Danske Bank заверил, что они понятия не имели о незаконном происхождении денег. Главный исполнительный директор Томас Борген отметил, что "эстонский филиал исторически не благонадежен".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 149 миллионов во время войны украл заместитель министра обороны

Danske Bank могут обязать выплатить штраф. Кроме данного скандала, его эстонский филиал также "засветился" в схеме "отмывания" денег лиц из Азербайджана в сентябре этого года.

Билл Броудер, правозащитник и бывший работодатель Сергея Магнитского, утверждает, что ему удалось отследить перемещения других частей от скандальных денег. € 28 млн были переведены во Францию (8 млн были впоследствии "заморожены"), € 33 млн в Германию и € 26 млн на Кипр.

×