Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях "Айбокс банку".
Днем раніше Національний банк позбавив фінустанову ліцензії. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише "Економічна правда".
НБУ позбавив банк ліцензії і ухвалив рішення ліквідувати його через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
"Айбокс банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації і проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євро дорожчає другий день поспіль: курс валют на 8 березня
Також банк неналежно розробляв і впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу.
Акціонерами "Айбокс банку" є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Торік у січні банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу.
У лютому Державне бюро розслідувань провело обшуки у банку російського олігарха Євгенія Гінера.
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку.
3 
8642
Коментарі