Головний данський банк допомагав "відмивати" гроші зі "справи Магнітського"

Паризький суд звинуватив головний банк Данії у пособництві російським корупціонерам.

Через естонську філію Danske Bank росіяни змогли вивести €15 млн. до Франції та інших країн ЄС. Це частина суми, привласненої російськими правоохоронцями, за викриття яких адвоката Сергія Магнітського посадили до в'язниці та вбили, повідомляє EU Observer.

€15 млн від загальної суми у €194 млн., отриманої в наслідок шахрайства та ухиляння від податків, росіяни змогли вивести за 2008-2011 роки.юю

У рішенні Паризького суду Tribunal de Grande Instance зазначається, що це були багаторазові регулярні трансакції.

Російська компанія Argenta Systems, зареєстрована у місті Белізе, переводила гроші на рахунок французької компанії Decobat. Потім на них купували яхти, нерухомість та предмети мистецтва.

Дебіторські записи не мали жодних пояснень та мали на меті приховати, хто є кінцевим отримувачем коштів.

Керівництво банку від оборудок відхрестилося. Головний юрист Danske Банк запевнив, що вони поняття не мали про незаконне походження грошей. Головний виконавчий директор Томас Борґен зазначив, що "естонська філія історично не благонадійна".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 149 мільйонів під час війни вкрав заступник міністра оборони

Danske Bank можуть зобов'язати виплатити штраф. Окрім даного скандалу, його естонська філія також "засвітилася" у схемі "відмивання" грошей осіб із Азербайджану у вересні цього року.

Білл Броудер, правозахисник та колишній працедавець Сергія Магнітського, стверджує, що йому вдалося відслідкувати переміщення інших частин від скандальних грошей. €28 млн були переведені до Франції (8 млн були згодом "заморожені"), €33 млн до Німеччини та €26 млн. до Кіпру.

×