Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино.
СБУ не называет названия банка, но, судя по фото, речь идет об "Айбокс банке". Об обысках сообщили в среду.
Чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд грн в год", – пишет СБУ.
Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфисковали активы банка российского олигарха: подробности
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов схемы.
Также правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения РФ в обход соответствующего запрета Национального банка.
8 марта СМИ сообщили, что СБУ и Бюро экономической безопасности проводят обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка".
Днем ранее Национальный банк лишил финучреждение лицензии. В прошлом году банк проходил по делу по отмыванию доходов от нелегального игорного бизнеса, из сообщений СМИ.
3 
7644
Комментарии