Ексклюзивы
воскресенье, 25 января 2009 14:42

Налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов

В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2007-2008 гг. в наличные были незаконно переведены 300 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Организаторами подпольного конвертационного центра оказались трое жителей Днепропетровска, которые зарегистрировали несколько фиктивных частных предприятий. Клиенты конвертационного центра перечисляли на счета этих предприятий безналичные средства за якобы легальные финансово-хозяйственные операции в сфере строительства.

В дальнейшем средства переводились в наличные с вычетом процентов за услуги организаторам сделки.

Во время санкционированного обыска в офисе конвертационного центра налоговики изъяли 100 тыс. грн. наличными и 11 печатей фиктивных предприятий.

Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка), сообщает УНИАН.

Сейчас вы читаете новость «Налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 79692
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть