Моніторять порушення закону: Нацбанк заявив, що в перевірці банку Порошенка немає політичного підтексту

Національний банк України зазначає, що перевірка Міжнародного інвестиційного банку, який належить Петру Порошенку, є плановою та не має жодного політичного підтексту. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, спростувавши звинувачення та підкресливши, що "нардеп Порошенко опублікував пост, в якому вдався до неправдивих заяв, сформувавши інформаційну хвилю дискредитації та тиску на Нацбанк".

НБУ відкинув будь-які звинувачення нібито в політичному переслідуванні опозиції.

"Виїзна перевірка АТ "МІБ" з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на I квартал 2025 року. За результатами перевірок у разі виявлення порушень НБУ застосовує адекватні вчиненим порушенням заходи впливу", - наголосив Нацбанк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліміти на перекази між картками скасовані - НБУ

Водночас предметом перевірки є діяльність саме банку, а не його клієнтів. Зокрема щодо дотримання банком Порошенка вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів.

"НБУ не вимагає від банків запитувати додаткові документи та відомості в клієнтів під час здійснення перевірки. НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб'єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб'єктів регулятора. У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як суб'єкта первинного фінансового моніторингу", - додали в установі.

Нацбанк наголосив, що під час перевірок фінансових установ діє виключно в межах своїх повноважень.

"Станом на сьогодні перевірка АТ "МІБ" триває в плановому режимі. У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди", - йдеться в повідомленні.

×