В Україні стали краще боротися із відмиванням грошей. Із 27 жовтня нашу державу виключили з чорного списку ФАТФ — міжнародної групи боротьби із відмиванням нелегальних доходів. У ньому були з початку 2010 року.
— Через той список існували ризики для фізичних осіб і банків під час проведення банківських операцій, — розповідає перший заступник глави Адміністрації президента Ірина Акімова, 51 рік. — Наприклад, іноземні банки могли без попередження заблокувати кредитні картки під час розрахунків у валюті. Виключення з такого списку важливе. Тому що це сигнал — Україна не несе ризиків для світової фінансової системи.
Ірина Акімова каже, торік для легалізації фінансової системи уряд і Нацбанк розробили чотири законопроекти. Потім спеціалісти ФАТФ перевірили, як вони працюють. А у вересні Нацбанк видав розпорядження, що обмінювати валюту можна тільки з паспортом. Пояснювали, що так виконують рекомендації ФАТФ.
Із 2001-го до 2004 року Україна вже перебувала в чорному списку серед країн, в яких недостатньо запобігають відмиванню грошей.
3 
1
Коментарі